26 февраля / Сурков: "Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов"
По просьбе "Актуальных комментариев" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в жанре смс-интервью пообщался с Владиславом Сурковым, курировавшим...

26 ноября / "Без компромиссов". Алексей Чеснаков заявил, что Россия не должна идти ни на какие уступки Украине
  Сегодня вышла статья о перспективах урегулирования на Донбассе. Ее автор – директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков, близкий...

24 ноября / ДНР и ЛНР необходимо наращивать информационный потенциал для противодействия Киеву - эксперт
Украина заложила около 400 млн грн в госбюджет на финансирование пропагандистского телеканала для Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом 22...

ОПГ во главе с экс-министром транспорта ДНР нанесла государству ущерб в 17 млн рублей - МВД

ОПГ во главе с экс-министром транспорта ДНР нанесла государству ущерб в 17 млн рублей - МВД / 06.04.2020

Полиция ДНР передала в суд дело о нанесении государству ущерба на сумму свыше 17 миллионов рублей со стороны членов организованной преступной группы во главе с экс-министром транспорта ДНР Игорем Андриенко и гендиректором госпредприятия "Республиканская топливная компания" Игорем Бадусевым. 

 

Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

 

Установлено, что злоумышленники оказывали налогоплательщикам незаконные услуги по минимизации налогов, занимались хищением государственных денежных средств и прикрывали противоправную деятельность, оформляя поддельные бухгалтерские документы по "бестоварным" сделкам. С каждого налогоплательщика фигуранты дела получали от 8 до 30% от суммы нелегально конвертированных денежных средств.

 

По данным ведомства, для реализации преступных планов участники ОПГ зарегистрировали в министерстве доходов и сборов ДНР несколько предприятий, открыли текущие расчетные счета в Центральном республиканском банке и изготовили печати. Используя реквизиты предприятий, оформленных на подставных лиц, фигуранты обналичивали добытые преступным путем средства с целью дальнейшего распределения между участниками преступной группы.


 

Фото: Скриншот с видео

 

Отмечается, что изготовление поддельных бухгалтерских и налоговых документов по "бестоварным" сделкам осуществлялось в тщательно законспирированных квартирах и офисах. Передача клиентам наличных средств происходила в заранее оговоренных местах. По информации МВД, за все время преступная группа провела через фиктивные предприятия около 50 млн рублей.

 

Также правоохранители установили преступный план по хищению денежных средств госпредприятия "РТК". Известно, что фигуранты оформляли фиктивные сделки по реализации нефтепродуктов и ГСМ, завышая на 1 рубль стоимость каждого литра продукции. Использовались копии документов умерших лиц. Общий ущерб за период деятельности организованной преступной группы превысил 17 миллионов рублей.

 

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 239 УК ДНР (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), ч. 2 ст. 184 УК ДНР (незаконное предпринимательство), ч. 4 ст. 172 УК ДНР (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 191 УК ДНР (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.

 

В МВД добавили, что организаторы ОПГ были задержаны в 2018 году. На данный момент материалы дел переданы в суд.

 

Видео: youtube.com



» все новости



22 мая / В ДНР снизились цены на бензин на 1-3 рубля за литр
Цена бензина на автозаправочных станциях государственного предприятия "Республиканская топливная компания" (ГП "РТК") снизилась. ...

21 мая / Стал известен график отключения горячей воды в Донецке
Стал известен график остановки котельных по подаче горячей воды в ремонтный период 2020 года.   Об этом сообщила Администрация ...

20 мая / Пушилин объявил повышенную боевую готовность армии ДНР из-за усиления обстрелов со стороны ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин в связи с активизацией агрессии со стороны Украины приказал повысить боевую готовность подразделений ...

                                     
2018 © Агентство Социально-Политического
моделирования «Вейс - Новороссия»

Свидетельство о регистрации СМИ № 000127
Наш e-mail: vnovorussian@gmal.com
При полном или частичном
использовании материалов
ссылка на наш сайт обязательна.